您现在的位置:主页 > www.09515.com >
江苏金融租赁股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

发布日期:2019-09-17 14:06   来源:未知   阅读:

  49006.com愿意继续与中国携手前进。开奖直播清洁时确保能看清每个卫生死角在星光联盟的另一家灯具店本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知及议案于2019年4月14日以书面形式发出。会议于2019年4月24日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事10人,实际出席董事9人,独立董事孙传绪因公务原因未能亲自出席本次董事会,已书面委托独立董事王明朗行使表决权,会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

  经审议,董事会同意通过《公司2018年度审计委员会履职情况报告》,报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(披露的相关信息。

  经审议,董事会同意通过《公司2018年度独立董事述职报告》,报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(披露的相关信息。

  六、关于《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2018年度财务报告审计后,公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》,董事会审议通过后,将提交公司2018年度股东大会审议批准。

  根据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2018 年度财务报告,公司2018 年实现净利润125,103.48 万元。根据《江苏金融租赁股份有限公司章程》规定,公司2018 年度利润分配方案如下:

  (一)按本年实现净利润的10%提取法定盈余公积金12,510.35万元。

  (二)根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号),按年末风险资产余额的1.5%差额提取一般风险准备13,164.39万元。

  (三)以公司2018年12月31日的总股本2,986,649,968股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),合计分配现金股利人民币59,733.00万元。

  (四)分配完成后,结余未分配利润182,660.91万元,结转以后年度分配。

  《公司2018年年度报告》及其摘要请见随同本公告在上海证券交易所网站(披露的相关信息。

  经审议,董事会同意通过《公司2018年度内部控制评价报告》,报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(披露的相关信息。

  经审议,董事会同意通过《公司2018年度社会责任报告》,报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(披露的相关信息。

  经审议,董事会同意通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(披露的相关信息。

  近日,公司董事会人数及主要股东持股情况发生变动。为进一步促进公司规范运作,保障章程表述准确严谨,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规,会议同意对《公司章程》作出修改。具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(的《关于修改的公告》。

  为进一步完善战略委员会工作流程,规范委员会议事规则,根据监管要求及公司实际,会议同意《战略委员会工作规则》的修订方案。《战略委员会工作规则》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(披露的相关信息。

  为进一步完善提名与薪酬委员会工作流程,规范委员会议事规则,根据监管要求及公司实际,会议同意《提名与薪酬委员会工作规则》的修订方案。《提名与薪酬委员会工作规则》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(披露的相关信息。

  为进一步完善风险管理委员会工作流程,规范委员会议事规则,根据监管要求及公司实际,会议同意《风险管理委员会工作规则》的修订方案。《风险管理委员会工作规则》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(披露的相关信息。

  鉴于公司原第二届董事会独立董事孙传绪先生辞去公司独立董事职务,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议同意提名薛爽女士为公司第二届董事会独立董事候选人,任期至第二届董事会任期结束,独立董事候选人简历详见附件。本事项最终需经监管部门核准。

  为拓展公司融资渠道,会议同意与江苏银行(牵头行)等银行开展金额不超过50亿元人民币、期限不超过1年的境内银团同业借款业务。作为本次银团借款牵头行,其承贷份额属于公司资金融入类日常关联交易,将按相关规定在年度日常关联交易预计额度的范围内开展。

  为进一步支持小微企业融资租赁项目,会议同意公司发行规模不超过50 亿元的小微企业专项金融债券,发行期限不超过5年。募集资金用于投放公司小微企业融资租赁项目。上述小微企业专项金融债券产品待监管部门审批后择机发行。该议案自表决生效之日起两年内有效。

  会议同意公司于2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议董事会、监事会提交的相关议案,董事会负责召集召开事宜。

  上述议案中第一、三、四、六、七、九、十二、十四、十九、二十二项议案需提交股东大会审议,第十四、十九项议案提交股东大会审议通过后,最终须经监管部门核准后生效。

  薛爽,女,汉族,1971年2月出生,中共党员,研究生学历,教授职称,现任上海财经大学会计学院院长助理,兼任上海紫江企业集团股份有限公司、风神轮胎股份有限公司、恒瑞制药股份有限公司和上海机电股份有限公司独立董事。

  1996年4月至1997年10月任中国农业银行大连分行职员;1997年11月至1999年7月任广东发展大连分行职员;2003年8月至今任上海财经大学教师、会计学院院长助理(其中:2007年1月至2008年1月在加州大学伯克利分校任访问学者)。

  截至本议案出具日,薛爽女士与公司、控股股东和实际控制人无关联关系。未发现薛爽女士存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未发现存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中提及的不符合担任独立董事的情形,未发现薛爽女士受过监管部门或证券交易所处罚惩戒的情形。薛爽女士未持有公司股份。

  郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

  源达:沪指5日均线触而不破 科技+券商两大主线涨停股:区块链概念掀涨停潮 光力科技3连板

  网络安全指数一个月大涨27% 翻倍牛股成最大赢家!细分领域龙头获机构一致看好

  当大家都看到机会的时候,这件事儿做起来就没有太大的价值了。金正大生态工程集团股份

  外汇局:取消QFII/RQFII投资额度限制有助于中国金融市场健康发展

  Costco上海店10000瓶茅台再售罄 茅台董事长中秋暗访专卖店喊线

最热文章
江苏金融租赁股份有限公司第二届董... 09-17 
Akko艾酷推出bilibili主题键鼠套装... 09-18 
大宗师手游下载-大宗师安卓最新版... 09-15 
模版大全(5):人事行政法务部门... 09-15 
我儿子去的。... 06-24 
释放更多促进发展的潜力,... 06-24 
为了主导有时需要适当让利;全球三... 06-24 
他的诗写人与社会的和谐、人与自然... 06-24 
由中央电视台直属单位中央新闻纪录... 06-24 
本次发行初始战略配售数量为600万... 06-26 
多维度评估科创板企业估值科创板推... 06-26 
任我发高手自由论坛www.918468.com... 06-28 
www.943444.com我们处在不同发展阶... 06-29 
神算网94123中国重汽定期对用户的... 07-03 
www.116161.com而楚怀王乘越乱之机... 07-05 
最新发布
Akko艾酷推出bilibili主题键鼠套装... 09-18 
江苏金融租赁股份有限公司第二届董... 09-17 
游戏ios手游折扣平台官网下载... 09-17 
博学厚德:资深投资者看好互联网金... 09-16 
大宗师手游下载-大宗师安卓最新版... 09-15 
模版大全(5):人事行政法务部门... 09-15 
今年有哪些澳优奶粉最新事件谁给介... 09-14 
《不思议迷宫》牛魔王冈布奥试炼攻... 09-14 
《银河之声》大型融媒体活动打造儿... 09-13 
9朵紫玫瑰代表什么?... 09-12 
07146.com总算是把他给打发走了。... 09-12 
3457749.com本网站有权修改、删除... 09-04 
www.134540.com确保全国爱国主义教... 08-30 
王中王论坛www74123com广州移动在... 08-29 
铁算盘论坛www.003438.com时间一久... 08-28